董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作情形

依據公司的發展方向和目標，本公司在規劃接班計畫中，接班人除了必需具備專業能力外，尚須具備誠信正直之人格特質及與公司有一致之價值觀。

董事會成員接班規劃及運作情形

接班計劃:

本公司目前董事共9名(含獨立董事4名)，皆具備商務、財務會計、法律或公司業務所須之管理專長，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。
本公司董事會成員之提名與遴選係採候選人提名制，董事會董事候選人應考量具備公司營運型態及發展所需專業知識與技能之專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)等。 獨立董事的資歷、專業、獨立性、誠信、兼任家數情形，符合證交法及公開發行公司董事設置應遵循事項之條件。董事資格條件及有無公司法三十條所列各款情事等事項，並依公司法第一百九十二條之一規定辦理。
關於董事會之接班規劃，目前集團有多位高階管理專才，故本公司有充沛之人才庫可以接任未來之董事空缺。至於獨立董事之部分，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人士之供給不虞匱乏，且為了獨立性考量，故獨立董事之接班本公司規劃皆來自業界。

運作情形:

係依照「董事會績效評估辦法」，經由績效評估之衡量項目，包括公司目標與任務之掌控、董事職責認知、公司營運參與程度、內部關係經營與溝通、專業職能與持續進修、內部控制等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事候選人之參考。

重要管理階層之接班規劃及運作情形

接班計劃:

本公司重要高階管理階層主要為經副理級以上員工，目前共計24人(分別為18位男性及6名女性)，須至少具備如下能力：(1)營運決策判斷能力 (2)經營策略管理及領導能力 (3)危機分析及處理能力 (4)產業發展及科技應用能力 (5)永續發展前瞻力 (6)會計資訊及財務分析能力，每人均已完成部門職掌說明書及工作說明書，並指定職務代理人，予以訓練培養。

運作情形:

公司定期檢討篩選各階層之潛力名單，建立人才庫，並進行培訓計畫，人才養成計畫內容包括專業能力、管理能力、個人發展計畫、等模式進行，另透過每年兩次員工績效考核制度，依公司發展策略、各項投資計畫及員工離退狀況，進行關鍵人才部門輪調，培養多元多樣人才，以利人才之傳承，實際運作情形如下:

1. 透過工作實踐報告及參與目標、經營管理等重要會議之機制培養決策思考能力，並由高階主管透過定期績效評估，在過程中協助個人發展引導及提供回饋。
2. 透過跨功能領域或跨部門之工作輪調、專案任務的規劃執行、職務之兼任、工作代理或出差轉投資事業等，培養多元之工作能力及視野，並給予實務歷練。
3. 參與內外部相關訓練，每年依個人發展需求及政務法令需求參加外部教育訓練，以培養決策判斷能力及充實專業知識。
4. 建立完整培訓紀錄並定期檢討人才發展計畫，以因應組織營運需要進行發展計畫調整。
5. 鼓勵中高階人才發揮創意自主學習、自發提出進修、研習或另類見學、實習計劃，由公司給予資源支持或職務設計調整，以利公司總體人力資源的更多樣多元韌性。
6. 參與每月管理會議，並佐以專案任務之在職訓練進行實務培訓，以建立其綜合營運能力。