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董事會

一、董事會職責

  1. 依本公司董事長對公司治理的理念,董事會之首要責任係監督,必須監督公司守法、財務透明、即時揭露重要訊息及內部無舞弊之情事等,為了善盡監督責任,本公司董事會建立了各式組織及管道,例如審計委員會、薪資報酬委員會、財務專家顧問及內部稽核等。
  2. 董事會之次要責任係評量經營團隊之績效及任免經理人。本公司經營管理階層與董事會之間維持順暢良好之溝通,專心致力於執行董事會的指示與業務營運,以為股東創造最高利益。
  3. 董事會之第三個責任係決議重要事項,例如轉投資及盈餘分配等。
  4. 董事會之第四個責任係指導經營團隊。經營管理階層會對董事會提擬公司策略,董事會必須評判這些策略成功的可能性,並且在需要時敦促經營團隊作調整。

二、董事會成員之選任及選舉

本公司董事會是由各具備多元背景、充足專業知識、經驗與卓越見識之專業人士所組成,本公司相當重視董事成員之獨立性,並遵從相關法規對於獨立董事之獨立性進行判斷及評估。 本公司董事選舉採公司法一百九十二條之一之候選人提名制度,董事的任期為三年。獨立董事候選之獨立性亦需符合相關法令之規定。依相關法令規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得向本公司提出候選人名單,使得股東亦可參與董事候選人之提名程序。所有董事候選人將於股東常會中由股東進行投票選舉。

董事會成員如下

職 稱

姓 名

初次
選任日期

選任日期

主要經(學)歷

目前兼任本公司及
其他公司之職務

董事長

德鑫投資(股)
公司(註1)

103.06.25

109.06.18

廷鑫興業(股)公司法人董事

 

法人代表人1
顏德新

103.06.25

109.06.18

政治大學企家班
廷鑫金屬(股)公司總經理
海德魯材料(股)公司法人董事代表人
皇將科技(股)公司總經理

皇將科技(股)公司董事長
廷鑫金屬(股)公司董事長
GlobalExclusive Co., Ltd.法人董事代表人
CVC Technologies Inc(USA)法人董事代表人
皇將(上海)包裝科技有限公司法人董事代表人
廷鑫金屬(股)公司董事
海德魯材料(股)公司董事長
永荃投資(股)公司董事長

董事

法人代表人2
林靜宜

103.06.25

109.06.18

嶺東科技大學企業管理系
廷鑫興業(股)公司法人董事代表人
廷鑫金屬(股)公司董事
禾仲貿易(股)公司董事
海德魯材料(股)公司法人董事代表人
皇將科技(股)公司執行董事

永荃投資(股)公司董事
德鑫投資法人董事代表人
廷鑫金屬(股)公司法人董事代表

董事

法人代表人3
張凱勛

103.06.25

109.06.18

靜宜大學西班牙文學系學士
西班牙Valladolid學士
做咖啡餐飲連鎖 執行長
皇將科技董事長特助
皇將科技(股)公司業務處副總經理

皇將科技(股)公司總經理

董事

法人代表人4
葉治明

105.03.28

109.06.18

中國科學院大學管理科學與工程學系博士
大葉大學事業經營研究所碩士
明志工業專科學校機械科
金壁科技(股)公司總經理
鴻邑工業(股)公司總經理
皇將科技(股)公司執行副總
皇將科技(股)公司總經理

皇將科技(股)公司董事長室顧問
開曼英利(股)公司獨立董事
逹振能源(股)公司法人董事代表
六暉控股(股)公司獨立董事
欣大健康投資控股(股)公司執行長兼總經理
瑞亞生醫(股)公司總經理
亞新健康(股)公司總經理
Swissray Medical AG(SRM)法人董事代表

董事

楊昌禧

106.05.19

109.06.18

省立花蓮師範專科學校
楊昌禧律師事務所負責人
皇將科技(股)公司法人監察人代表人

楊昌禧律師事務所負責人
海光企業(股)公司獨立董事

董事

施郭鳳珠

106.05.19

109.06.18

東海大學企業管理師進修班
總統府國策顧問
中華民國僑務委員會僑務諮詢委員
世界華人工商婦女企管協會總會總會長
紐西蘭台灣教育基金會執行長
慈濟慈善事業基金會榮譽董事
皇將科技(股)公司監察人

世界華人工商婦女企管協會榮譽總會總會長
台中市政府國際事務委員會委員
台中市工商發展投資策進會委員
紐西蘭商勝地產集團執行董事
台灣慧士投資事業(股)公司總經理

獨立董事

魏嘉民

106.05.19

109.06.18

成功大學資源工程研究所博士
中山大學企業管理所碩士
台灣工業技術學院工業管理系
大強鋼鐡鑄造股份有限公司董事長
財團法人金屬工業研究發展中心行政管理處處長、、稽核室主任、企劃推廣處處長及副執行長

永冠能源科技集團有限公司董事
宏利汽車部件(股)公司監察人

獨立董事

林益堅

106.09.15

109.06.18

東吳大學會計系
建鈞聯合會計師事務所執業會計師

建鈞管理顧問(股)公司監察人
為昇科技 (股)公司監察人

獨立董事

蘇松輝

109.06.18

109.06.18

逢甲大學企管系學士
京城銀行總經理、董事長
全國農業金庫總經理

國際票券金融(股)公司董事
景傳光電股份有限公司獨立董事
威碩開發股份有限公司監察人

 

三、董事會成員落實多元化情形

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,本公司於2017年增訂「公司治理實務準則」,其中第20條第三項規定董事會之組成應考量公司營運架構、業務發展方向、未來發展趨勢等各種需求,並宜評估各種多元化面向,例如:基本組成(如:性別、國籍、年齡等)、產業經驗(如:經營、資產、財務、產業技術管理等)、專業知識與技能(如:會計、法律、資訊科技、風險管理等),本公司由九位擁有豐富企業經營經驗或專業領域經驗之董事所組成,各位董事皆具有豐富之學識、個人洞察力及商業判斷力,九位董事中有三位為獨立董事達全體董事席次的三分之一,董事成員中有二名為女性佔比22%。

董事會成員落實多元化情形如下:

多元化核心項目

姓名

基本組織

產業經驗

專業能力

國籍性別兼任本公司員工年齡



















31

40
41

50
51

60
61

70

71

80

董事長:
德鑫投資(股)公司

代表人 顏德新
中華
民國
               

董事:
德鑫投資(股)公司

代表人 林靜宜
中華
民國
                 

董事:
德鑫投資(股)公司

代表人 張凱勛
中華
民國
                 

董事:
德鑫投資(股)公司

代表人 葉治明
中華
民國
           

董事:楊昌禧

中華
民國
                   

董事:施郭鳳珠

中華
民國
                 

獨立董事:魏嘉民

中華
民國
                 

獨立董事:林益堅

中華
民國
               

獨立董事:蘇松輝

中華
民國