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委員會

審計委員會

健全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司於民國106年6月設置審計委員會。
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
依據相關法令,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。本公司審計委員會符合上述法令規定。審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師,以及所有員工間皆有直接聯繫之管道。

審計委員會審議的事項主要包括:

  1. 財務報表
  2. 稽核及會計政策與程序
  3. 內部控制制度暨相關之政策與程序
  4. 重大之資產或衍生性商品交易
  5. 重大資金貸與背書或保證
  6. 募集或發行有價證券
  7. 衍生性金融商品及現金投資情形
  8. 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
  9. 簽證會計師之委任、解任或報酬
  10. 財務、會計或內部稽核主管之任免

職 稱

姓 名

召集人

魏嘉民

委員

林益堅

蘇松輝

 

薪酬委員會

本公司於100年12月設立薪資報酬委員會,委員會成員由董事會決議委任之, 本公司依「薪報酬委員會組織規程」,薪酬委員會應至少每年召開二次會議。

薪酬委員會職權如下:

  1. 定期檢討本規程並提出修正建議。
  2. 訂定並定期檢討本公司董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構,與績效評估標準、年度及長期之績效目標。
  3. 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。

職 稱

姓 名

召集人

魏嘉民

委員

林益堅

蘇松輝