審計委員會
健全董事會監督責任、強化董事會管理機制,本公司於民國106年6月設置審計委員會。
審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。
依據相關法令,審計委員會的成員應由全體獨立董事組成。本公司審計委員會符合上述法令規定。審計委員會為履行其職責,依其組織章程規定有權進行任何適當的審核及調查,並且與公司內部稽核人員、簽證會計師,以及所有員工間皆有直接聯繫之管道。
審計委員會審議的事項主要包括:
- 財務報表
- 稽核及會計政策與程序
- 內部控制制度暨相關之政策與程序
- 重大之資產或衍生性商品交易
- 重大資金貸與背書或保證
- 募集或發行有價證券
- 衍生性金融商品及現金投資情形
- 簽證會計師資歷、獨立性及績效評量
- 簽證會計師之委任、解任或報酬
- 財務、會計或內部稽核主管之任免
職 稱 |
姓 名 |
---|---|
召集人 |
魏嘉民 |
委員 |
林益堅 |
蘇松輝 |
|
陳俊仁 |
薪酬委員會
本公司於100年12月設立薪資報酬委員會,委員會成員由董事會決議委任之, 本公司依「薪報酬委員會組織規程」,薪酬委員會應至少每年召開二次會議。
薪酬委員會職權如下:
- 定期檢討本規程並提出修正建議。
- 訂定並定期檢討本公司董事及經理人薪資報酬之政策、制度、標準與結構,與績效評估標準、年度及長期之績效目標。
- 定期評估本公司董事及經理人之績效目標達成情形,並依據績效評估標準所得之評估結果,訂定其個別薪資報酬之內容及數額。
職 稱 |
姓 名 |
---|---|
召集人 |
魏嘉民 |
委員 |
林益堅 |
蘇松輝 |