皇將重視公司治理，維護公司名譽、捍衛全體股東權益，將依法相關程序提起上訴及必要因應
2025年12月2日，台中
皇將科技股份有限公司（以下簡稱”皇將”，股票代號4744）針對今日公告本公司接獲臺灣臺中地方法院民事判決，文書案號112年度重訴字第628號之一審判決結果，基於維護公司名譽、捍衛全體股東權益，特此嚴正發布澄清聲明如下：
| 一、 | 本案為17年前之前任負責人楊勝輝與當時主管職務之楊建夫(楊芥夫)先生之歷史交易爭議案，與現任經營團隊無關，且目前財務及業務運作正常，並無重大影響： |
| 本案爭議源自民國 97 年前任董事長楊勝輝與當時主管職務之楊建夫(楊芥夫)先生之私人公司購併契約，以及後續雙方另行簽署之合作開發契約一事，本公司強調，現任經營團隊103年起接手經營，並非現任經營團隊簽署或主導，且財務及業務運作正常，並無重大影響。 |
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| 二、 | 本公司向來重視公司治理，且為基於維護公司名譽、捍衛全體股東權益，已委任律師辦理相關法律程序，並將依法提起上訴及必要因應。 |
| 本公司向來重視公司治理，不僅接獲判決書第一時間進行重訊公告，亦已取得並發現與此案件相關之資料，發現多項重大疑點與矛盾，將依法採取提起上訴程序。因此，針對法院一審以程序上規定為理由，而未審酌本公司關鍵法律主張，對於本公司所主張攸關公司治理之公司法第185條第1項第3款未進行實體審理，本公司深表遺憾，皇將並表示，本公司將再次依據公司法第185條第1項第3款合理主張：重大投資或併購行為應經董事會及股東會決議，未經決議者為無效。同時再蒐集整理相關證據依法提起上訴，也對前任負責人楊勝輝及當時主管職務之楊建夫(楊芥夫)先生提起背信之刑事自訴，現由臺灣臺中地方法院審理中(案號：114年度自字第33號)，以維護公司與股東權益。 |
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| 三、 | 本公司已啟動完整因應措施：除了法律行動、治理檢討，亦同時評估相關法律費用及責任準備金。 |
| 針對本公司與楊勝輝先生應連帶給付原告美金232萬8309元，及自民國107年9月6日起至清償日止，按年息計算5%利息，訴訟費用由本公司與楊勝輝先生連帶負擔百分之99，其餘原告付擔一事，本公司已就本案進行財務面之審慎評估，並將依 IFRS 國際會計準則及主管機關相關規範，於必要期間提列適當之準備金，以符合審慎會計原則。此舉旨在確保財務資訊的真實與透明，亦展現本公司在面對歷史遺留爭議時，仍堅守專業與負責任的治理態度。 |
皇將再次強調，本案屬前任管理階層時期之舊案，並未對本公司目前營運造成影響。現任經營團隊持續穩健推進研發、製造與全球市場佈局，各項業務均按計畫正常進行，本公司將秉持誠信治理原則，堅定上訴以捍衛公司名譽，拒絕任何未經依法程序之舊有承諾轉嫁於公司及全體股東，並持續以最高標準維護企業形象與股東權益。
皇將繼完成韓國 CHANGSUNG 軟膠囊設備商併購後，已具有涵蓋錠劑、軟膠囊、包裝、檢測及無菌針劑充填等完整製藥設備產品線，並且為大永無菌充填設備的全球代理，未來將以「整廠解決方案 (total-solution) 供應商」定位，加速拓展包括北美、印度、歐洲、中南美洲等全球市場。隨著全球藥品與保健食品產業持續擴大、製藥自動化及無菌製劑需求提升，加上皇將近日海外訂單回溫與營運改善，公司對未來持審慎樂觀態度，將持續推動技術升級、加強全球布局與市場佔有率表現，助力公司未來營運穩健成長動能，並為全體股東創造長期價值。
新聞聯繫人：
| 皇將 | 發言人 | 徐火旺 | (04)2496-3666 | oscar.hsu@cvctechnologies.com |
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關於皇將：
皇將科技(4744)專為全球中大型製藥與健康食品等提供客製化之整廠設備整合服務，前身為「皇將精密」，成立於民國68年，40年來專注於製藥與保健食品包裝機械設備之研發與製造。公司產品涵蓋藥品膠囊/錠劑數粒機、液體灌裝機、粉末／粉劑充填機、理瓶機、氣洗機、貼標、旋蓋、封口機等多項機台，並提供客製化整線規劃，可依客戶需求打造完整自動化包裝線，下游客戶涵蓋國內外知名藥廠。皇將所供應設備均通過國際等級認證（如 ISO 9001、CE、FDA、cGMP / PIC/S‑GMP），品質媲美歐美標準並行銷全球。總部設於台中，也在美國、中國昆山、印度孟買設有海外據點，加上逾 50 家經銷通路，提供全球客戶從設備選型、建置、安裝到售後維修的一體化服務。皇將秉持「品質、價值與服務」理念，致力提升客戶產能效率、降低成本並確保製造品質。
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聲明：
本文件及同時發佈之相關資訊內含有預測性敘述。除針對已發生事實，所有皇將(以下簡稱本公司)未來經營業務、可能發生之事件及展望(包括但不限於預測、目標、估算和營運計畫)之敘述皆屬預測性敘述。預測性敘述會受不同因素及不確定性的影響，造成與實際情況有相當差異，這些因素包括但不限於價格波動、實際需求、匯率變動、市占率、市場競爭情況，法律、金融及法規架構的改變、國際經濟暨金融市場情勢、政治風險、成本估計等，及其他本公司控制範圍以外的風險與變數。這些預測性敘述是基於現況的預測和評估，本公司不負日後更新之責。